El Ministerio Público (MP) realizó, ocho allanamientos en las provincias Valverde y Montecristi relacionados a la investigación sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos en la Línea Noroeste.
Los operativos se hicieron en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En estos se ocupó a la red, vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentaciones societarias, financieras y tributarias esenciales para la investigación en curso.
La nota emitida por el Ministerio Público indica que en septiembre de 2024, la Fiscalía de Montecristi, con el auxilio de la DNCD, había ocupado 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, las cuales estaban escondidas dentro de cajas de bananas y en un contenedor que saldría del país con destino a Europa.
Por este hecho están sometidos a la justicia los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, siendo representantes de la empresa, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo.
También, Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes forman parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.
De igual manera, se resalta, el arresto en marzo de este año, de Yerfri Rafael Santana Durán (el Jefe y/o el Patrón), quien luego de ser activamente buscado por su vinculación al caso fue arrestado por la Interpol mientras pretendía salir del país. De acuerdo a los datos, Santana Durán es el propietario de los vehículos en que se trasladaba la droga.
Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo, explicaron que los operativos buscan completar la investigación de narcotráfico y lavado de activos que se le sigue a esta estructura que se dedicaba a camuflar la exportación de bananas para sacar grandes cantidades de drogas, en métodos sofisticados, como los enlaminados.