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Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol Santo Domingo, arrestaron a tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una red dedicada a estafar comerciantes mediante falsas propuestas de financiamiento e inversión. Durante el operativo, las autoridades ocuparon US$12,000 en efectivo que serían parte de las actividades investigadas.
Uno de los detenidos fue identificado como Andrés Garzón Galindo, quien fue localizado por miembros del Departamento Operativo II de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad mientras transitaba por la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Winston Churchill, en el Distrito Nacional, a bordo de una jeepeta Mazda CX-5.
Según el informe policial, durante las investigaciones Garzón Galindo reveló que los también colombianos Jusepth Ralf Varón Gómez, conocido como "Marco Córdona", y Mildred Katherine Mandariaga Manrique, alias "Isabelle" o "La Comadre", se dirigían al Aeropuerto Internacional de Las Américas con la intención de salir del país.
Con esa información, agentes de Interpol desplegaron un operativo que permitió interceptar a ambos antes de abordar su vuelo. Durante la requisa, a Varón Gómez le ocuparon US$7,900 distribuidos en 79 billetes de 100 dólares, mientras que a Mandariaga Manrique le fueron confiscados US$4,100 en 41 billetes de la misma denominación, para un total de US$12,000.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo presuntamente contactaba a comerciantes con la promesa de conseguirles préstamos o inversiones de gran valor para sus negocios. Para concretar el fraude, exigían pagos por adelantado bajo el argumento de cubrir supuestos costos administrativos, impuestos, transporte y otros trámites.
Las autoridades explicaron que, como parte del engaño, entregaban cajas que aparentaban contener elevadas sumas de dinero, aunque en realidad estaban rellenas de hojas de papel, colocando únicamente billetes auténticos en la parte superior de cada paquete para simular que el contenido era legítimo.
Los tres imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional continúa ampliando las investigaciones para identificar a otros posibles involucrados y determinar si existen más víctimas de este presunto esquema de estafa.