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El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para Aníbal Florentino Rondón, alias “Super” o “Anibita”, por su presunta participación en una red de lavado de activos y narcotráfico liderada por Yunior Santos Restrepo. La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, que conocerá el caso el viernes 16 de mayo.
Según la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Rondón proporcionó sus datos y los de sus familiares para recibir remesas desde EE. UU. vinculadas al narcotráfico, que luego entregaba a Santos Restrepo o a su madre, Diana Restrepo Nader, quien está prófuga de la justicia.
Durante un allanamiento, se incautaron pruebas, incluido un vehículo presuntamente utilizado en actividades ilícitas. La red fue desmantelada en septiembre de 2023, cuando se arrestó a Santos Restrepo y se confiscaron casi 97 kilos de cocaína, armas, dinero y bienes de lujo.
También han sido procesados allegados del cabecilla, entre ellos el regidor Walky Cuevas Charles y Pamela Astacio Ramón, implicados en el ocultamiento de bienes y el transporte de fondos ilegales.
La investigación cuenta con el respaldo de la DEA, la DNCD y otras agencias, y ha revelado un esquema sofisticado de blanqueo mediante remesas, transferencias y el uso de terceros para infiltrar dinero ilícito en el sistema financiero dominicano.