La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de Montecristi, ha solicitado que se declare el caso como complejo y se impongan 18 meses de prisión preventiva a Yerfri Rafael Santana Durán, conocido como "el Jefe" o "el Patrón", quien está acusado de tráfico ilícito de cocaína.
Santana Durán está relacionado con el decomiso de 316 láminas de cocaína, pesando un total de 102 kilogramos, que la organización criminal intentaba enviar desde el Puerto de Manzanillo, Montecristi, en un contenedor con bananas, con destino a Europa, el 23 de septiembre de 2024.
El Juzgado de la Instrucción de Montecristi tiene programada la audiencia para determinar la medida de coerción contra el imputado, quien lideraba la organización desmantelada en la Operación Narcobananas. Se le atribuye la responsabilidad de transportar los cargamentos de droga en sus vehículos y de lavar los activos generados por la actividad delictiva.
La Interpol arrestó a Santana Durán y notificó al Ministerio Público mientras intentaba salir del país por el Aeropuerto del Cibao, en el momento en que se había activado su búsqueda. En octubre de 2024, pocos días después del decomiso, él viajó a Newark, Estados Unidos, regresando 19 días después, cuando ya se habían tomado acciones legales contra la estructura criminal.
Durante su arresto, se le confiscó un vehículo de alta gama, un Isuzu D-Max del año 2025, junto con la suma de 7,899 dólares, 10,000 pesos dominicanos y joyas de alto valor.
Además, otros cómplices de la empresa Banalasa, SRL, como José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, están también bajo medidas de coerción, ya que eran responsables de empaquetar la sustancia controlada. Este proceso requiere de personal especializado que debe llevarse a cabo dentro de las instalaciones de la compañía. También están implicados Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, todos parte de la red criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Las investigaciones están siendo lideradas por Ramona Nova y Grimaldi Oviedo, titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Montecristi, respectivamente. El equipo investigador incluye a los fiscales Manuel Castro y Claudio Cordero, así como a Francis Peña de la Fiscalía de Montecristi.
La Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos de la DNCD y la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público también están colaborando en la investigación, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.