MP acusa red vinculada a fraude inmobiliario y lavado de activos
El Ministerio Público acusó a una red por lavado y estafa inmobiliaria. La acusación señala a 426 víctimas y presenta más de 1,660 pruebas. El tribunal evaluará si procede a juicio.
El Ministerio Público presentó acusación formal contra los presuntos integrantes de una estructura señalada de cometer lavado de activos y estafa electrónica, vinculada a proyectos del sector inmobiliario.
El expediente fue depositado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de La Romana, e incluye imputaciones contra varias personas físicas y empresas que habrían sido utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito.
Pruebas y número de afectados
De acuerdo con las autoridades, la acusación identifica 426 víctimas y está respaldada por más de 1,660 elementos de prueba, entre evidencias documentales, periciales, materiales e ilustrativas.
Según el órgano acusador, estos elementos permiten establecer el funcionamiento de la estructura, la ruta del dinero presuntamente obtenido de manera fraudulenta y el rol atribuido a cada imputado.
Proceso pasa a fase judicial
El caso queda ahora a la espera de que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana conozca la acusación y determine si procede la apertura a juicio.
Las investigaciones fueron desarrolladas por fiscales de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, como parte de diligencias que incluyeron allanamientos e incautaciones en distintas localidades.
Puntos clave
- MP acusa red por fraude inmobiliario y lavado de activos.
- Caso incluye 426 víctimas y más de 1,660 pruebas.
- Tribunal deberá decidir si el proceso pasa a juicio.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan abiertas para identificar a otros posibles implicados en el caso.