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El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio contra 25 personas físicas y 16 empresas vinculadas al fraude millonario descubierto con la Operación Gaviota. La red, encabezada por Rafael Martínez Batista, movió de forma fraudulenta más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 víctimas en todo el país.
Según la acusación, la estructura utilizó la empresa Investor Winner y un entramado de sociedades de fachada para captar dinero mediante un esquema piramidal, ofreciendo rendimientos falsos de entre 10 % y 30 %. Los investigadores comprobaron que no existían inversiones reales, sino un fraude tipo Ponzi, en el que los pagos a viejos inversionistas se cubrían con el dinero de nuevos aportantes.
El órgano acusador presentó 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes y 254 documentos, además de solicitar el decomiso de 29 inmuebles comprados con dinero de las víctimas. También reveló que la red usó redes sociales para promocionarse, falsificó estados financieros y hasta intentó ocultar rastros mudándose de residencia o saliendo del país.
De los primeros acusados, actualmente guardan prisión preventiva Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez, tras ser enviados por la jueza Fátima Veloz al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XXVII) Najayo Hombres en junio del 2024. Mientras que Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, enviadas en ese entonces a Najayo Mujeres, y actualmente cumplen arresto domiciliario.
Sobre el abogado y señalado como estratega legal de la estructura, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, y Lucía Martínez Colón, pesa una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El 28 de febrero del presente año, el Ministerio Público presentó acusación contra un total de 25 personas físicas y 16 personas jurídicas, en las que además figuran Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Pache, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, O’Neill Alberto Nivar Romero, Smarlin Alberto Nivar Romero, Roberto Evangelista Concepción, Rosangela Amador Núñez, Greer Antonio Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazare, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Junior Martínez Batista, Manuel Arturo de la Cruz Paché y Claribel Martínez Vicente.
Asimismo, fueron acusadas las sociedades comerciales IXI Intermecom S.R.L., Grupo Invesments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Emprendedores Educativos (COOPES), Investor Winner IW S.R.L., Antonio Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vgary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L., Gratia Plena S.R.L., Ghanima Corporation S.R.L., Raufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
El caso continuará el 25 de agosto, cuando el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional retome la audiencia con los alegatos de defensa.