El Ministerio Público presentó una acusación formal contra el regidor Walky Cuevas Charles, señalado como presunto integrante de una red criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos, encabezada por el condenado Yunior Santos Restrepo.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de San Pedro de Macorís incluyeron en el expediente a otros presuntos miembros de la organización: Pamela Astacio, Óscar Santana, Aníbal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la empresa W. Cuevas Auto Import.
Según la acusación, los implicados habrían utilizado estructuras empresariales, cuentas bancarias y transferencias encubiertas para mover grandes sumas de dinero de procedencia ilícita. Las investigaciones documentan el blanqueo de más de RD$264 millones y USD$1 millón, introducidos al sistema económico nacional mediante métodos sofisticados de lavado.
La investigación fue respaldada por la DEA (Administración de Control de Drogas de EE.UU.), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos (DIFLA), quienes lograron rastrear cómo se usaban identidades de terceros para canalizar remesas, depósitos y operaciones bancarias ilegales.
En los últimos meses, se han descubierto varios vínculos entre los miembros de la organización y el cabecilla de la red criminal. Las investigaciones han revelado que el líder, conocido como El Zorro, ha estado operando desde hace más de una década. Las autoridades han identificado a varios colaboradores cercanos que han facilitado sus operaciones en diferentes regiones del país.
El Ministerio de Seguridad ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar la red y capturar a sus principales integrantes. Se han llevado a cabo múltiples operativos en los que se han incautado grandes cantidades de dinero y armas. Además, se ha logrado arrestar a varios individuos que desempeñaban roles clave dentro de la organización.
La colaboración internacional ha sido fundamental en este proceso. Países como Estados Unidos y España han proporcionado información valiosa que ha permitido avanzar en las investigaciones. Se espera que, con el apoyo de estas naciones, se logre finalmente desarticular por completo la red criminal y llevar a sus
El caso gira en torno a Yunior Santos Restrepo, arrestado en septiembre de 2023 tras una serie de allanamientos donde se incautaron 96.72 kilos de cocaína, armas, dinero en efectivo, vehículos de lujo, relojes y otros bienes de alto valor. Restrepo fue condenado a 12 años de prisión, y su pareja, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, recibió 5 años.
La investigación también alcanzó a familiares de Santos Restrepo, utilizados como testaferros para ocultar bienes adquiridos con dinero del narcotráfico.
Las fiscales Ramona Nova y Suleyka Mateo reafirmaron el compromiso del Ministerio Público con la lucha contra el crimen organizado, subrayando que este expediente es un ejemplo del trabajo en casos complejos para asegurar sanciones ejemplares contra quienes usan funciones públicas para encubrir delitos graves.