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El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió este domingo un auto de apertura a juicio en contra de dos individuos acusados de estafar a 113 personas por un monto superior a los 2 millones de dólares, mediante una red de fraude piramidal operada a través de la empresa Digital Kingdom.
La decisión fue tomada por el juez Amaury Martínez durante la audiencia preliminar del caso, en la que se acogió la acusación presentada por el Ministerio Público, representado por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Margaret Cabrera Morillo.
Los imputados en este caso son Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, quien fue extraditado desde Colombia en enero de este año, en respuesta a una solicitud de cooperación judicial internacional formulada por la fiscal Tucent Hiraldo.
Según el expediente del Ministerio Público, los acusados lograron que las víctimas entregaran un total de 2 millones 493 mil 933 dólares (US$ 2,493,933.00) y 7 millones 250 mil 500 pesos (RD$ 7,250,500.00).
En cuanto a los elementos probatorios, el juez Martínez consideró válidos los argumentos presentados por el órgano acusador, el cual asegurará en el juicio que los imputados actuaron en conjunto para llevar a cabo la estafa, utilizando diversos medios electrónicos y telemáticos. Además, se les imputa el delito de lavado de activos provenientes de las ganancias ilícitas obtenidas a través de esta estafa.
El modus operandi de los acusados consistió en la creación de una estructura empresarial compuesta por las sociedades comerciales HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Domini
