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El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá el juicio contra Jairo Joel González Durán y otros cuatro acusados el próximo 28 de abril de 2025, por su presunta participación en una red criminal dedicada a cometer estafas mediante el uso de alta tecnología y actividades ilegales en el mercado de valores.
Además de González Durán, serán juzgados Leandro González Espinal, Kelmin Santos Rodríguez, William Mejía Martínez y Moisés González Rodríguez. Según el expediente, los acusados operaban a través de las empresas Harvest Trading Cap., SRL; Harvest Group y Asociados, SRL; y Harvest Trading Academy, SRL, sin contar con la debida autorización para realizar actividades financieras.
La acusación señala que el grupo captaba fondos del público realizando operaciones propias del mercado de valores, violando la Ley Núm. 249-17, y que incurrieron en lavado de activos utilizando medios electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, en violación de varias leyes nacionales.
El proceso judicial surge tras una investigación conjunta llevada a cabo por procuradores de diferentes dependencias especializadas: Iván Féliz (Pedatec), Pelagio Alcántara (Antilavado) y Karina Concepción Medina (Delitos Financieros), entre otros fiscales litigantes.
El auto de apertura a juicio fue emitido el 17 de marzo de 2024 por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogiendo en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público.
Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores y estafa (artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano), violaciones a la Ley de Mercado de Valores (artículo 351, numeral 4), delitos de alta tecnología (Ley 53-07, artículo 15), y lavado de activos (Ley 155-17, artículos 3 y 9).
En el juicio, el Ministerio Público estará representado por fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
