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España desmantela red china de lavado de dinero con vínculos en RD

Según el informe de El País, el jefe de la organización viajó varias veces al país y fue arrestado en España luego de regresar de Santo Domingo, justo cuando su permiso de residencia estaba por expirar.

España desmantela red china de lavado de dinero con vínculos en RD

Una operación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España desmanteló una red internacional de lavado de dinero dirigida por ciudadanos chinos, que tenía como uno de sus principales destinos a República Dominicana.

Según el diario El País, esta organización criminal movió millones de euros en efectivo a través de un sistema que involucraba cientos de "mulas", (personas que transportaban el dinero de manera clandestina en maletas y compartimentos ocultos).

En una de sus operaciones más audaces, la red llenó un vuelo completo con 260 "mulas" con destino a República Dominicana, cada una con sumas significativas de dinero en efectivo.

Modus operandi y alcance internacional

La organización operaba como una "multinacional" del blanqueo de capitales, ofreciendo sus servicios a otras redes criminales y cobrando comisiones según la ilegalidad del origen del dinero.

Su red se extendía a varios países, incluyendo Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que evidencia su gran alcance y durante casi tres años de investigación, la UDEF identificó a más de 200 personas involucradas en la trama.

Asimismo, los líderes de la organización, entre ellos un experto en informática de 36 años y su pareja, coordinaban las operaciones desde España con un sistema jerárquico que garantizaba la discreción y eficiencia de los traslados de dinero.

En 2023, las autoridades españolas lograron incautar 2.6 millones de euros en efectivo, interceptando varias maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La organización tenía métodos sofisticados para evitar ser detectada, moviéndose constantemente de una ubicación a otra cuando percibían un riesgo.

Conexión con República Dominicana

Según el informe de El País, el jefe de la organización viajó varias veces al país y fue arrestado en España luego de regresar de Santo Domingo, justo cuando su permiso de residencia estaba por expirar.

Finalmente, en febrero de 2025, la policía española llevó a cabo una operación que culminó con la captura de 13 integrantes clave de la red, quienes fueron enviados a prisión, desmantelando así una de las mayores estructuras de blanqueo de dinero en Europa.