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El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió este lunes a Jairo González a juicio de fondo, donde deberá enfrentarse a la acusación por estafar a varias personas con 100 millones de pesos con criptomonedas, a través de la empresa de su propiedad, Harvest Groups & Asociados.
González, presuntamente captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana para invertirlos en los diferentes mercados de capitales o bolsa de valores y criptomonedas a través de brokers de internet, aunque no cuenta con el permiso de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) del país.
Actualmente, el acusado cumple arresto domiciliario luego de que el tribunal variara la medida de coerción consistente en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia de San Pedro de Macorís.
El Ministerio Público inició las investigaciones en este proceso judicial a mediados de enero de 2023, luego de que decenas de personas presentaron querellas en contra de González, alegando haber sido afectados con la alegada estafa millonaria.
El órgano investigador sostiene que el imputado, en calidad de gerente y propietario de Havest Trading, captaba fondos de inversionistas a quienes prometía que serían invertidos en la bolsa de valores y en criptomonedas, con la promesa de que obtendrían una ganancia por encima de un 8 % sobre los recursos depositados.
Dentro de los delitos imputados están violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que se refiere a la asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral IV de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de bolsa de valores sin autorización del órgano regulador.
Igualmente, por violación al artículo 15 de la ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por realizar las diversas captaciones de fondos de manera ilegal utilizando los sistemas informáticos.