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A solicitud del Ministerio Público, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, acusados de estafar a 113 personas con más de 2.4 millones de dólares y más de 7 millones de pesos dominicanos.
Los imputados enfrentan cargos por estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, según el expediente presentado por la fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo. El documento señala que las víctimas entregaron US$2,493,933.00 y RD$7,250,500.00 bajo engaños.
Samil José Abad de la Rosa fue extraditado desde Colombia en enero pasado, luego de una solicitud de cooperación judicial internacional. El juicio determinará su responsabilidad penal junto a la de Toribio Mejía en esta red de estafa masiva.
El juez Amaury Martínez adoptó la decisión en la audiencia preliminar del caso, tras acoger la acusación del Ministerio Público, representado por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Margaret Cabrera Morillo.
Martínez acogió los elementos probatorios aportados por el órgano acusador, el cual aseguró que demostrará en el juicio que ambos se asociaron para cometer estafa contra particulares, realizada a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, así como lavado de activos provenientes de los delitos precedentes.
Los acusados conformaron una estructura que, a través de las sociedades comerciales HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), realizaron todo el entramado criminal, en perjuicio de las víctimas.
Estos captaban fondos de particulares a través de la razón social HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L., a quienes prometían una tasa de interés mayor a la del mercado, bajo contratos de inversión, prometiendo el retorno de capital; sin embargo, luego los coaccionaban a dar apertura a cuentas en la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), estableciéndola como condición para mantener las inversiones.
Juan Diego Toribio Mejía es acusado de violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano, así como los tipos penales previstos y sancionados en los artículos 4 y 15 de la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 68 de la Ley No. 127-64, sobre Cooperativismo en la República Dominicana. También, se le atribuye la violación de los artículos 3, numeral 3, y 9, numeral 2, de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el financiamiento del Terrorismo.
En tanto que, el acusado Samil José Abad de la Rosa es señalado de violar lo dispuesto en los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano y los artículos 4 y 15 de la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Ambos acusados se encuentran guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.
