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Una mujer de nacionalidad dominicana y residente permanente legal en Estados Unidos admitió su participación en un esquema de fraude relacionado con la obtención ilegal de beneficios por desempleo mediante el uso de identidades robadas, informó la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia.
La acusada, Karin L. Contreras, de 45 años, se declaró culpable ante la jueza federal Beryl A. Howell de un cargo por conspiración para cometer fraude electrónico. La audiencia para conocer su sentencia fue programada para el 6 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el expediente judicial, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras y otros involucrados presentaron solicitudes fraudulentas de ayudas por desempleo utilizando información personal de distintas víctimas sin su autorización.
Como parte de la operación, los implicados recibían tarjetas de débito prepagadas con fondos provenientes de esos programas. La mayoría eran enviadas a una dirección en Washington D. C., cercana al lugar de residencia de la acusada, desde donde retiraban el dinero en cajeros automáticos en transacciones de hasta 1,000 dólares, el límite diario permitido.
Las investigaciones establecen que, entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó 12 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta para retirar 23,000 dólares en efectivo. En conjunto, el grupo logró apropiarse de más de 550,000 dólares, aunque las solicitudes fraudulentas superaban el millón de dólares.
Tras conocerse la declaración de culpabilidad, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro aseguró que este tipo de delitos será perseguido por las autoridades. El caso fue investigado por el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, mientras que el proceso judicial está a cargo de fiscales del Distrito de Columbia y de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia.