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Las autoridades chilenas desarticularon este martes una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en un operativo que dejó cerca de una veintena de detenidos, incluido un trabajador de una entidad bancaria.
De acuerdo con el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, la estructura criminal habría movilizado más de 78.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 90 millones de dólares, a través de empresas vinculadas a criptomonedas y transferencias internacionales.
Las investigaciones, desarrolladas junto a la Policía de Investigaciones (PDI), permitieron ejecutar allanamientos en distintas ciudades del país, incluyendo una sucursal bancaria en Santiago donde fue detenido un empleado de nacionalidad venezolana.
Según el Ministerio Público, los imputados están siendo investigados por delitos como extorsión, contrabando, asociación criminal y lavado de activos, asociados a ingresos obtenidos mediante actividades ilícitas en distintos puntos del país y del extranjero.
Las autoridades indicaron que parte del dinero habría sido canalizado hacia redes del grupo en el exterior, incluyendo vínculos con líderes encarcelados en otros países de la región, lo que evidencia la dimensión transnacional de la organización.
El caso es considerado uno de los golpes más relevantes contra las finanzas del Tren de Aragua en Chile, en medio de una serie de investigaciones que buscan desarticular sus redes de financiamiento y operación en la región.