Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, accedió a pagar más de 72.5 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver una demanda interpuesta por víctimas de Jeffrey Epstein, quienes alegan que la entidad facilitó y se benefició de sus actividades de tráfico sexual.
La acción legal, presentada el año pasado ante un tribunal federal en Nueva York, sostiene que la institución financiera obtuvo beneficios de su vínculo con Epstein y desatendió indicios de que sus cuentas eran utilizadas para cometer abusos contra menores, según reportes de medios estadounidenses.
El acuerdo, que aún requiere la aprobación judicial para entrar en vigor, incluye a las personas que fueron víctimas de Epstein entre 2008 y 2019, año en que el financiero murió por suicidio en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.
Según la demanda, Bank of America también ofrecía servicios financieros a allegados de Epstein, entre ellos Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 por tráfico de menores, y Leon Black, exdirector ejecutivo de Apollo Global Management.
Transacciones cuestionadas
n el mundo de las finanzas, las transacciones son una parte fundamental del funcionamiento de los mercados. Sin embargo, no todas las transacciones son claras y transparentes. En ocasiones, surgen cuestionamientos sobre la legalidad o la ética de ciertas operaciones. Estos cuestionamientos pueden tener un impacto significativo en la reputación de las empresas involucradas y en la confianza de los inversores.
Un ejemplo reciente es el caso de la empresa XYZ Corp, que ha sido acusada de manipular sus informes financieros para inflar sus ganancias. Esta situación ha llevado a una investigación por parte de las autoridades reguladoras, quienes buscan determinar si hubo alguna violación de las leyes de valores. La noticia ha generado preocupación entre los accionistas y ha provocado una caída en el valor de las acciones de la empresa.
Es esencial que las empresas mantengan prácticas transparentes y éticas en todas sus transacciones para evitar problemas legales y mantener la confianza de sus stakeholders. La transparencia no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad moral hacia los inversores y el público en general.
El documento señala que el banco no supervisó de manera adecuada las cuentas ni reportó a tiempo operaciones sospechosas, incluida una transferencia de aproximadamente 170 millones de dólares realizada por Black a Epstein, que las víctimas vinculan con sus actividades ilícitas.
En declaraciones al diario The New York Times, la entidad negó haber facilitado delitos de trata sexual y afirmó que el acuerdo busca cerrar el proceso para las demandantes.
Este representa el tercer acuerdo alcanzado entre víctimas de Epstein y entidades bancarias señaladas por su presunta colaboración. Casos similares contra JPMorgan Chase y Deutsche Bank concluyeron con pagos de 290 millones y 75 millones de dólares, respectivamente.