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La Guardia Civil española sospecha que la red implicada en un presunto fraude fiscal relacionado con hidrocarburos intentó blanquear sus ganancias en el extranjero, transfiriendo casi 74 millones de euros de origen ilícito a países como Colombia, Portugal y China, entre otros.
Esta es una de las principales conclusiones a las que han llegado los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según un informe al que tuvo acceso EFE este martes, sobre la trama que involucra al empresario Víctor de Aldama y a más de treinta personas por un supuesto fraude del IVA (impuesto sobre el valor añadido) en el sector de los hidrocarburos.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desvió ganancias a cuentas bancarias ubicadas en el extranjero. Aunque inicialmente se dirigieron a Portugal, los indicios obtenidos sugieren que también habrían tenido la capacidad de "ubicar los beneficios" en otros territorios como China, Macao, Dubái, Colombia y la República Dominicana.
Desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, los investigadores estiman que desviaron 73,902,852.60 euros a Portugal, China y Colombia mediante transferencias "justificadas por supuestos contratos ficticios de servicios de asesoría, en su mayoría elaborados por Víctor de Aldama".
La Guardia Civil sitúa a Aldama "en la cúspide" de la presunta organización criminal, que pudo haber defraudado un total de 182.5 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos entre septiembre de 2022 y febrero de 2024, utilizando un entramado societario y una serie de testaferros al frente de empresas interpuestas.
Aldama está imputado en esta investigación, que le llevó a pasar más de un mes en prisión hasta que decidió colaborar con la Fiscalía, y también enfrenta cargos en un caso que involucra al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor por supuestas comisiones en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.